Teknik direktör Fatih Terim’in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan’a 300 bin dolar vermesiyle başlayan ve ‘Fatih Terim Fonu’ olarak anılmaya başlayan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan’ın da olduğu çok sayıda kişinin adının geçtiği dolandırıcılık zincirinde yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.
‘TERİM’İ ARAMAK İSTEDİM, ENGEL OLDU’
T24’ten İlhan Çelik’in haberine göre davanın müştekilerinden iş insanı İsmail İbrahim Çağlar, ifadesinde Fatih Terim’in de bu fona girdiğini söyleyerek birçok kişiden yüksek miktarda para toplayan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’la aralarında geçen konuşmaları aktardı. Erzan’ın Fatih Terim’in fondan 20 milyon dolar kâr elde ettiğini ve fonu Fatih Terim Fonu olarak andığını belirtti. Çağlar, bu sözler üzerine hemen o sırada Fatih Terim’i aramak istediğini ancak Erzan’ın gizli/kapalı bir fonla ilgili aranmaktan rahatsızlık duyacağını söyleyerek kendisine engel olduğunu iddia etti.
İş insanı İsmail İbrahim Çağlar’ın ifadesinin tamamı şöyle:
“Şüpheli Seçil Erzan, bundan kısa bir süre öncesine kadar, Denizbank A.Ş.’nin Levent Büyükdere Şubesi’nde müdür olarak görev yapmaktaydı. İşyerim söz konusu şubeye çok yakın bir mesafede bulunmaktadır. Bankanın da eski bir müşterisiyim. Yukarıda bahsettiğim mümessillik işimi devrederken aldığım meblağı yabancı bir ortakla Türkiye’deki isimi büyütmek için İsviçre’deki hesabımdan Türkiye’ye getirmeye karar verdiğimde pek çok bankayla görüştüm, bu arada Denizbank ile de temas kurdum. Geçtiğimiz mart ayında yurtdışından gelecek bu meblağın transferiyle ilgili olarak kendisiyle görüşmeye gittiğimde ilk defa yüz yüze tanıştık. Seçil Erzan, para transferini kolaylıkla halledebileceklerini söyledikten sonra gelen parayı nasıl değerlendireceğimi sordu. Bana, eğer kenarda duran, kullanmadığım bir meblağ varsa Bankanın çok yüksek kazançlı kapalı/gizli bir fonunun olduğunu, buradan çok yüksek bir getiri elde edebileceğimi, Galatasaray takımının eski teknik direktörü Fatih Terim’in en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Fatih Hoca’nın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu ‘FATİH TERİM FONU’ olarak andığını, ayrıca pek çok Galatasaraylının, ünlü futbolcunun ve tanınmış ismin de yine bu fondan yararlandıklarını… söyledi.
‘AMAN FOREX GİBİ OLMASIN DEDİM’
Ben başlangıçta aman bu forex gibi kaldıraçlı işlem falan olmasın, istemem o tip riskli işlere girmek… Diyerek mesafeli davrandım. Hatta, hemen o sırada Fatih Terim’i aramak istedim. Ancak, şüpheli bunun kesinlikle bir forex işlemi olmadığını, bankanın yüksek mevduatı olan özel müşterilere yönelik kapalı bir fonu olduğunu, söz konusu kapalı ve gizli fondaki meblağların haricen takibinin de mümkün olmadığını, Fatih Hoca’nın da gizli/kapalı bir hesapla ilgili olarak bu şekilde aranmaktan rahatsız olacağını, bu sebeple aramamın doğru olmayacağını ileri sürdü.
‘GÖRÜŞME ŞUBE MÜDÜRÜNÜN ODASINDA GERÇEKLEŞTİ’
Sonuç olarak, şüpheliye, yurtdışındaki şirketimin satışından kaynaklı 3 milyon dolar kadar bir paramın olduğunu, bu meblağın mart ayının ikinci haftası Türkiye’ye geleceğini, bununla fona giriş yapabileceğimi söyledim ve getirimin ne kadar olacağını sordum. Şüpheli, eğer 3 milyon dolar yatırırsam mayıs ayında bana 3 milyon 500 bin dolar ödeme yapılabileceğini söyledi. Bu görüşmenin Denizbank A.Ş. Büyükdere Şubesi’nde şube müdürünün odasında gerçekleştiğini önemle ifade etmek isterim. Bu süreçte, Seçil Erzan’la bankada bu konuyla ilgili olarak, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 10 kez, belki daha da fazla görüştük. Netice itibariyle, bu fona katılmaya karar verdim.
Söz konusu meblağı bankaya yatırmak için sözleştiğimiz 13.03.2023 tarihinde kayınpederimin cenazesi nedeniyle işyerimde olamadım. Şüpheliye acil bir işim çıktığını, parayı ancak ertesi gün yatırabileceğimi söyledim. Fakat şüpheli, ertelemeye gerek bulunmadığını, zaten çok yakın olduğumuzu, meblağı bizzat da alabileceğini ifade etti, hatta parayı genel müdürlüğe teslim edeceğini ve buradan da alacağı evrakı daha sonra bana teslim edeceğini söyledi. Açıkçası bu durumu çok da yadırgamadım, çünkü, yüksek meblağlı iş yapan müşterilere bankalar her zaman daha farklı muamele yaparlar, birtakım formalitelerin daha sonra yerine getirilmesine tolerans gösterirler. Bu nedenle ben de itiraz etmedim ve sekreterime talimat vereceğimi, kendisinden 2.910.000 USD’yi gün içinde teslim alabileceğini söyledim.
Seçil Erzan, 13.03.2023 tarihinde, ofisimin önüne bir araçla gelmiş ve sekreterim aşağıya inerek 2 milyon 910 bin doları bir çanta içerisinde şüpheliye teslim etmiştir. Sekreterimden aldığım bilgiye göre, üzerinde ince giysiler ve kısa etek bulunan şüphelinin yanında kendisine yardımcı olmak üzere gelen 35 yaşlarında, 1.65 boylarında bir kadın daha varmış. Bu durum, Gayrettepe/Esentepe metro durağındaki asansörlerin Mobese kamera kayıtlarıyla da tespit edilebilir. Sekreterim 16.20’de beni arayarak parayı teslim ettiğini haber vermiştir. Mobese kayıtları, sekreterimin tanıklığı vb. deliller bir yara, bizatihi Denizbank A.Ş.’nin yazıları ve dekontları da söz konusu meblağın benden teslim alınarak Denizbank bünyesine girdiğini teyit etmektedir. Denizbank A.Ş. antetli, Seçil Erzan’ın ve bir banka yetkilisinin daha imzasını taşıyan, karekodlu, 08/20F-YTÜ-014 A 2.4 sayı numarası olan 13.03.2023 tarihli belge de bu meblağın tarafımdan alınarak Banka’da 59408649795352 no.lu hesaba 13.03.2023 tarihinde yatırıldığını ortaya koymaktadır.
‘DENİZBANK ANTETLİ KAĞIDI VERDİ’
Söz konusu belgenin bir örneğini Savcılığa sunmuştum. 13.03.2023 tarihli yazıdaki meblağla sekreterimden alınan meblağ arasında 15 bin dolarlık bir fark bulunması, ayrıca faiz oranının da bana ifade edilenden düşük olması nedeniyle şüpheli Seçil Erzan’ı yine bankada müdüriyet odasında 16.03.2023 tarihinde ziyaret ettim, parayı teslim ettiğim günle bu tarih arasında da yine Şube’de defalarca görüştük. Ayın 16’sında şüpheli benden özür diledi, anılan tarihte çok yoğun olması nedeniyle hata olduğunu ayrıca sistemden kaynaklanan bir sorun yasanmış olabileceğini ifade etti ve aynı tarihte bana, 24.05.2023 tarihinde 3 milyon 500 bin dolar tahsil edeceğimi belirten Denizbank A.Ş. antetli ve bizzat önümde imzaladığı 16.03.2023 tarihli belgeyi verdi. Söz konusu ıslak imzalı belgede bakiyem, vade tarihim, vade tarihinde tahsil edeceğim meblağ ve ISIN Kodu (WY004XX2482) da bulunmaktadır ki, bu kod uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası anlamına gelmektedir. Söz konusu belgenin kasada sakladığım aslını da Sayın Savcımıza emrettiği zaman teslim etmeye hazır olduğumu ifade etmek isterim.” (HABER MERKEZİ)
